النظام القانوني الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دراسة تحليلية في ضوء الاتفاقيات والمعايير الدولية
DOI:
https://doi.org/10.65405/h5tz0m21الكلمات المفتاحية:
غسل الأموال، تمويل الإرهاب، القانون الدولي، FATF، الأمم المتحدة، التعاون الدولي، ليبيا، الجرائم المالية.الملخص
أصبحت جريمتا غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم المالية ذات الطبيعة العابرة للحدود، لما يترتب عليهما من آثار تمس الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني للدول، ولارتباطهما بشبكات الجريمة المنظمة والفساد والاتجار غير المشروع وغيرها من الأنشطة الإجرامية. ولم تعد مواجهة هاتين الجريمتين مسألة داخلية تقتصر على التشريعات الوطنية، وإنما أصبحت تتطلب إطارًا قانونيًا دوليًا يقوم على التعاون بين الدول وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية والقضائية وتجميد الأموال ومصادرتها واستردادها. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل النظام القانوني الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال دراسة أهم الاتفاقيات الدولية والصكوك القانونية والمعايير الدولية، وبيان دور منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجموعة العمل المالي (FATF) في تطوير هذا النظام، إضافة إلى تحليل آليات التعاون المالي والمصرفي والقضائي والأمني. كما تتناول الدراسة التجربة الليبية من خلال تحليل الإطار التشريعي الوطني، وبصفة خاصة القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال، وبيان مدى انسجام التشريع الوطني مع الاتجاهات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتخلص الدراسة إلى أن النظام القانوني الدولي شهد تطورًا كبيرًا في مواجهة هذه الجرائم، إلا أن فعاليته لا تتوقف على وجود الاتفاقيات والمعايير الدولية فحسب، وإنما ترتبط بدرجة تنفيذ الدول لالتزاماتها، ومدى كفاءة مؤسساتها الوطنية، وفاعلية التعاون الدولي، وقدرتها على مواجهة التطورات التكنولوجية والمالية الحديثة.
التنزيلات
المراجع
1- عادل المانع، البيان القانوني لجريمة غسيل الأموال " دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الكويتي والمصري والفرنسي " مجلة الحقوق، مارس ،2005.
2- مايا حسن "مكافحة جريمة غسيل الأموال، المجلة القضائية ،وزارة العدل ،العدد 11،2015"
3- زهير سعيد الربيعي، غسيل الأموال،افة العصر وام الجرائم، مكتبة الفلاح الكويت ،2005.
4- منصور عبدالسلام ،عبدالحميد حسان، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب
5- خالد سليمان تبيض الأموال جريمة بلا حدود المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس ،لبنان،2004.
6- محمد عبدالله ،الكيان القانوني لغسيل الأموال دار المعارف ،الإسكندرية ،2005.
7- الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا، 1988.
8- محمد العريان، عمليات غسيل الأموال واليات مكافحتها، دار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية،2005
9- الأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، نيويورك، 1999. وقد اعتمدت في 9 ديسمبر 1999 ودخلت حيز النفاذ في 10 أبريل 2002
10- الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، باليرمو، 2000.
11- الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نيويورك، 2003.
12- الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والعقوبات المالية المستهدفة.
13- Financial Action Task Force (FATF), The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, Updated February 2025
14- FATF، الوثائق والتقارير المتعلقة بالتقييم المتبادل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
15- القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال، دولة ليبيا.
16- القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، دولة ليبيا.
17- التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
