مدى توافق توقعات النماذج الكمية المستخدمة لتقييم الأداء المالي للمصارف الليبية -باستخدام نموذج (CAMELS) ونموذج (PATROL)"

أولا: الكتب

1. الحنطي، هناء محمد هلال، وملاحيم، ساري سليمان محمد، "تسعير المرابحة في المصارف الاسلامية"، دار النفاس، الأردن,2016, ص287.

2. عبادة، إبراهيم عبد الحليم، "مؤشرات الأداء المالي في البنوك الاسلامية", دار النفاس للنشر والتوزيع، الأردن،2008، ص160-161

3. قندوز، عبد الكريم، (2018). التحوط وإدارة المخاطر مدخل مالي، دارإي-كتب، بريطانيا، ص213.

4. يوسف، مصطفى، (2016) إدارة الأداء، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، ص16.

ثانيا: الرسائل العلمية:

1. البزوني، سجاد جواد كاظم (2023). تقييم الأداء المالي للمصارف العراقية باستخدام نموذج Banko meter، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، العراق.

2. بو خريص، الأمين (2016)،"تأثير مخاطر السيولة على الأداء المالي: دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي BEA"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح- ورقلة.

3. سلمان، رنيم أحمد، (2020). تحليل مؤشرات السيولة في المصارف السورية (مقارنة بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي، رسالة علمية غير منشورة، جامعة الشام الخاصة.

4. الطائي، زينة ضياء الدين، (2019). تقييم أداء المصارف الإسلامية باستخدام نموذج PATROL، دراسة حالة تحليلية مقارنة لعينة من المصارف الإسلامية في بلدان عربية مختارة للفترة 2011-2017، مذكرة نيل درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية، جامعة كربلاء، العراق، ص59-60.

5. هدوقة، حسيبة، (2018). كفاءة أنظمة الإنذار المبكر المستخدمة في البنوك التجارية الجزائرية في التنبؤ بالأزمات المصرفية، دراسة مقارنة بين الأنظمة الجزائرية والأنظمة العالمية، أطروحة دكتوراة، جامعة محمد بو مضياف، الجزائر.

6. ثالثا: المجلات العلمية

1. أبو خريص، ميلود، المحروق، عبد المنعم، (2019). أثر مؤشرات نموذج التقييم المصرفي الأمريكي CAMELS على المخاطر المصرفية بالتطبيق على بعض المصارف التجارية الليبية خلال الفترة (2010_2014)، مجلة العلوم البحثية والتطبيقية.

2. أسعد، بسام، (2018). تقييم أداء المصارف باستخدام نموذج التقييم المصرفي (CAMELS)، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية _سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد (40) العدد (1)، سوريا.

3. البطاط، منتظر فاضل، العطار، زينب عبد العزيز، (2021). تقييم أداء المصارف باستخدام نموذج PATROL دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد (16)، العدد (62)، العراق.

4. بوخلخال، يوسف، (2012). أثر تطبيق نظام التقييم المصرفي CAMELS على فاعلية نظام الرقابة على البنوك التجارية، دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مجلة الباحث، المجلد 10، العدد 10، ص205-216.

5. بوفرنة، فاخرة مفتاح، البرغثي، أدهم عبد المولى، المسماري، إيهاب حمزة، (2018). تقييم الأداء المصرفي: دراسة عملية عن المصارف التجارية الليبية، مجلة جامعة بنغازي، العدد 31، ليبيا.

6. تواتي،أحمد بلقاسم ،(2021).تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة باستخدام معايير التقييم الدولية ، مجلة الجامعي ،العدد34 ،ليبيا.

7. حازم، سرى ضيغم، (2019). تقييم الأداء المصرفي على وفق نموذج CAMELS، دراسة تطبيقية لمصرف المنصور للاستثمار للفترة (2014-2018)، مجلة الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، ص183.

8. حروشي، جلول، (2021). فاعلية البيانات المحاسبية البنكية في الرقابة على تسيير البنوك التجارية وتقييم أدائها من حيث العوائد والمخاطر، مجلة معهد العلوم الاقتصادية، المجلد (24)، العدد (01)، ص255.

9. الخاقاني، نوري عبد الرسول، وأبوهونة، صلاح عامر، (2018). استخدام نظام CAMEL في تحليل (كفاية رأس المال والربحية والسيولة) لعينة من المصارف العراقية، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 5، العدد 2، ص 28-63.

10. ختلان، ياسمين ممدوح، ومحمد، جمال هداش، (2021). تقييم السلامة المالية وفق نموذج دراسة تطبيقية لعينة من المصارف التجارية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالي خلال الفترة (2014-2018)، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد17، العدد 55، ص207-220.

11. الخماس، عبد الرضا فرج بدراوي، والمطيري، حسين محسن توفيق، (2021). دور نماذج تقييم الأداء المصرفي في تحسين PATROL,CAMELS، عملية التنبؤ بالفشل المالي، دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الخاصة العاملة في العراق للفترة 2016-2020، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، المجلد 13، العدد3، ص354-380.

12. رملي، حمزة، وقرفي، عمار، (2021). قياس الأداء المصرفي باستخدام النموذج الأمريكي للإنذار المبكر CAMELS، دراسة مقارنة بين البنك الزراعي الصيني ABC والبنك الأمريكي JPM & CH، مجلة الدراسات الاقتصادية، المجلد 8، العدد 1، ص156.

13. السامرائي، عمار عصام، والشريدة، نادية عبد الجبار، والغسرة، رقية منصور (2021). الافصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية وانعكاساتها على الأداء المالي للمصارف الإسلامية دراسة تطبيقية في مملكة البحرين، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المجلد 5العدد 7.

14. سلمان، رنيم أحمد، (2020). تحليل مؤشرات السيولة في المصارف السورية (مقارنة بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي، رسالة علمية غير منشورة، جامعة الشام الخاصة.

15. صاليحة، أحمد ساسي، ومحمد، زيدان، (2021). تقييم أداء البنك الوطني الجزائري باستخدام نموذج PATROL، خلال الفترة (2015-2019)، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، المجلد (17)، العدد (25)، ص166-169.

16. الطائي، سجى فتحي محمد، ومحمد، ليلى عبد الكريم، (2013). التنبؤ بالأزمات المصرفية باستخدام معيار CAMELS، دراسة تطبيقية على مجموعة من المصارف التجارية الأردنية، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 9، العدد 27، ص162-193.

17. الطائي، محمد محمود، وعلى، حسام عباس، (2019). تقييم المصارف التجارية وفق نموذج CAMELS بأسلوب مقارن، بحث تطبيقي على عينة من المصارف الأهلية التجارية، مجلة المثنى للعلوم الإدارية والمصرفية، المجلد التاسع العدد الأول، ص222.

18. عوض، فهد فرحان، ومحمد، جمال هداش، (2022). قياس كفاية رأس المال وأثرها في الاستقرار المالي، دراسة تحليلية لعدد من المصارف العراقية الخاصة، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، مجلد (18)، العدد (60)، ص605.

19. قطاف، سهيلة، (2019). تقييم سلامة الاستقرار المالي للبنك الوطني الجزائري، باستعمال نظام التقييم المصرفي الأمريكي CAMELS، مجلة دراسات العدد الاقتصادي، جامعة عمار ثلجي بالأغواط – الجزائر، المجلد 5، العدد 1، ص200.

20. كرومي، آسية، (2016). تقييم أداء البنوك التجارية بواسطة النسب المالية، دراسة تطبيقية خلال الفترة (2005-2014)، مجلة البشائر الاقتصادية، العدد (05)، ص135، بتصرف.

21. مرسي، محمد محمود، وآخرون، (2022). الأداء المالي للبنوك التجارية المصرية في ظل معايير لجنة بازل، دراسة تحليلية، مجلة البحوث الادارية والمالية والكمية، المجلد (02)، العدد (03)، ص6-7.

22. المطيري، حسين محسن، الخماس، عبد الرضا فرج، (2022). أثر تطبيق نموذج CAMELS كأداة للرقابة على المصارف التجارية الخاصة العراقية للمدة (2016-2020)، مجلة دراسات محاسبية ومالية، مجلد (17) العدد (58) العراق.

23. منصور، بشرى يحي، (2022). تقييم أداء المصارف باستخدام نموذج PATROL دراسة تطبيقية مقارنة بين بنكي التضامن الإسلامي واليمن والكويت للتجارة والاستثمار للفترة (2015_2020)، مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، العدد (26)، ص 414، اليمن.

24. النصراوي، جاسم سلطان، وحمادي، مرتضى جابر، (2020). تقييم الأداء المالي لمصرف التنمية والتمويل العراقي، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد (33)، المجلد 09)، ص249-250.

25. رابعا: المراجع الأجنبية:

1- Christopoulos, A., & Mylonakis, J. (2011). Could Lehman Brothers Collapse Be Anticipated? Examination UsingCAMELS Rating System. Journal of Inter-national, Business Research. Vol4(No2), pp. 11-19

2- Hameed, A. A., Jothr, O. A., & Ali, K. S. (2022). The PATROL Model and Its Impact on Evaluating the Efficiency of Banking Performance: A LITERATURE REVIEW. مجلة الإدارة والاقتصاد, 132,1-20

3- Osama, A., Ayad, A., & Hussein, A. (2021). CAMELS Model and its Impact on the Evaluation of Banking Performance. Journal of

Management and Economics(no129), pp. 533-543

4- Saadawi, H. M. M. A., & Al-Taie, M. M. (2024). The impact of using the PATROL model of banking control and supervision in improving the performance of a sample of commercial banks listed on the Iraqi Stock Exchange. College of Administration and Economics, University of Babylon, Iraq.

خامسا: المواقع الإلكترونية

https://www.jbank.ly/home.asp/about-us). 1

http://saharabank.ly.

http://www. ncb.ly.